A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, concluiu o Inquérito Policial que apurou um esquema de fraudes financeiras, estelionato e lavagem de dinheiro que vitimou dezenas de pessoas vulneráveis na região. A proprietária de uma agência bancária, de 38 anos, foi indiciada.
De acordo com o titular da DP de Mantenópolis, delegado Robson Peixoto, até o momento, 13 vítimas já foram identificadas. A investigada se aproveitava da confiança e da vulnerabilidade de pessoas idosas, aposentadas e de baixa instrução, para obter seus dados pessoais e biométricos, sob falsas promessas de restituição de valores do INSS ou de auxílio na contratação de empréstimos.
“De posse dessas informações, ela realizava múltiplos empréstimos fraudulentos em nome das vítimas, em valores muito superiores aos eventualmente consentidos, e desviava os montantes para suas próprias contas”, explicou o delegado Robson Peixoto.
A análise financeira realizada durante a investigação revelou que a indiciada movimentou em suas contas um total de R$ 2.013.116,25. O prejuízo financeiro apurado, apenas em relação às 13 vítimas já identificadas, foi de R$ 158.513,37.
Com base no relatório final do Inquérito Policial, a investigada foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica: por inserir declarações falsas em sistemas bancários para criar empréstimos e obrigações financeiras sem o real consentimento das vítimas; estelionato qualificado por fraude eletrônica: por obter vantagem ilícita ao induzir as vítimas ao erro, por meio de fraudes em sistemas eletrônicos, com o agravante de ter sido cometido contra idosos.
Também foi investigada por furto qualificado por fraude eletrônica: por subtrair valores das contas das vítimas utilizando dispositivos eletrônicos, como transferências via PIX e transações em sua própria máquina de cartão, também com o agravante de ter sido praticado contra idosos; apropriação e desvio de rendimentos de pessoa idosa: por apropriar-se e desviar proventos e pensões das vítimas idosas, destinando os valores a finalidades diversas de seu sustento.
E ainda por lavagem de capitais: por ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores obtidos, utilizando métodos como pulverização de quantias em casas de apostas on-line, transferências para contas de familiares e envio a uma empresa de câmbio.
“Foi um trabalho investigativo complexo, que exigiu dedicação máxima de toda a nossa equipe. Descobrimos um esquema cruel que tirava o sustento de pessoas que trabalharam a vida inteira, deixando-as em situação de extrema dificuldade para arcar com despesas básicas, como alimentação e remédios”, declarou o delegado Robson Peixoto de Oliveira.
“A conclusão deste inquérito é um passo fundamental, mas a investigação prossegue para que todos os crimes sejam elucidados e todas as vítimas identificadas”, completou o titular da DP de Mantenópolis.
